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馬光中醫180員工每周生病2次 原來是...

2015年07月21日11:30


南部知名的馬光中醫連鎖診所遭檢舉詐領健保費,雄檢介入調查後發現其執行長黃福祥要求旗下位於高雄、台南的11家診所每日都要達到一定看診人數,未達成者由醫師、員工刷自己健保卡,製作假病例詐領健保費至少169萬元。檢方偵查後起訴黃福祥等17人,另有57名醫師、員工坦承犯行獲緩起訴,繳交國庫212萬元。

起訴指出,黃福祥為衝高各診所門診業績、增加集團營收,訂定各家診所的門診目標量,並在每天營業結束前,逐一打電話給各診所,瞭解當日業績,如未達目標者,就出言羞辱、斥責,導致各家診所員工為達目標,拿自己或親友的健保IC卡刷卡掛號,卻未實際看診,或雖有看診卻未實際施以針灸治療,再由醫師配合製作不實病歷。

黃福祥甚至在各家診所輪流舉辦週年慶、遷院慶、感恩茶會等活動,帶頭繳交健保卡以帶動假刷卡詐欺健保行為,另由各診所行政主管帶員工以跨診所支援或觀摩名義,繳交個人或眷屬的健保卡掛號,以製造活動當日大量門診量,再由各診所醫師配合製作不實病歷。檢方清查2011年6月1日起至2014年6月30日止,馬光員工共詐得健保給付169萬9,316元。

檢方勾稽健保資料比對發現,馬光保健集團旗下員工180人,在2011年6月起的共22個月間,就向健保署申報醫療費用高達741萬餘元,高達157筆,等於員工全年每周固定看診2次,少則每月固定看診2次;但其員工平均年齡僅32.82歲,為年輕體健的青壯年,黃福祥卻以此方式嚴重侵蝕全民健保制度的財務根基,實不足取。

檢方認為若清查該集團近10年來就醫刷卡紀錄,極有可能仍有鉅額犯罪黑數,其詐領情況嚴重,因而建請法官對黃福祥等人從重量刑。(郭芷余/高雄報導)






不盜刷被罵豬 馬光中醫詐健保起訴17人

2015-07-21 11:49〔記者黃佳琳/高雄報導〕


馬光生技上櫃公司所屬高屏地區11家馬光中醫連鎖診所,涉嫌以醫護人員的健保卡看病灌水詐領健保費,負責人黃福祥甚至訂出各家診所比賽業績,未達標者還會被罵「你是豬啊!」、「你借武士刀去自殺」,雄檢偵結後,一口氣起訴黃福祥等17人,並請求法院從重量刑。

至於馬光旗下11家診所的負責醫師、執業醫師與員工等共57人,雄檢考量這些醫護人員均已坦承犯行,檢察官均予以緩起訴處分,並命繳交緩起訴處分金共212萬元。

去年7月18日,檢調針對馬光生技上櫃公司所屬高屏地區11家馬光中醫連鎖診所涉詐健保案進行大規模搜索,檢調發現,這11家診所的醫護人員涉嫌未實際診療,卻提供健保IC卡刷卡,再由知情醫師配合製作假病歷詐領健保費,3年來,至少詐得健保給付169萬餘元。

雄檢指出,馬光中醫集團的實際負責人黃福祥(52歲),為衝高各家診所門診業績,並增加營利所得,訂定各家診所的門診目標量,且每日各診所營業結束前,黃福祥還會逐一撥打各診所電話,瞭解當日各診所門診業績,如未達目標者,黃福祥就會罵「你是豬啊!」、「你借武士刀去自殺」、給了資源卻沒有達標」等幾近羞辱的口氣痛斥醫護人員。

為了達到業績標準,各家診所員工只好以個人或親友的健保IC卡交予值班掛號櫃臺人員刷卡掛號,卻未實際看診,或雖有看診卻未實際施以針灸治療,再由知情的各診所醫師配合製作不實病歷,或由各家診所輪流舉辦週年慶、遷院慶、感恩茶會等活動,由黃福祥並帶頭繳交健保卡以帶動假刷卡詐欺健保,製造活動當日大量門診量,再由各診所醫師配合製作不實病歷。

雄檢發現,「馬光保健集團」旗下13家中醫診所的員工180人,平均年齡32.82歲,均為年輕體健之青壯年,但自100年6月至103年4月共22個月間,共向健保署申報醫療費用竟高達741萬餘元,員工個人申報醫療費用筆數最高達157筆,員工全年每週固定看診2次,最少每月也會固定看診2次,平均每位員工於22個月期間共申報57.31筆。

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印股票換鈔票 吸金20億
找財經名嘴背書 全台10空殼公司被搜

2015年07月01日【綜合報導】


調查局發現全台十家空殼公司,涉嫌以類似電影《華爾街之狼》情節,違法販售未上市股票吸金共二十億元,昨同步對這批華爾街狼群展開大掃蕩,全台兵分六十路搜索,以《證交法》詐欺等罪嫌疑人身分約談二百多人到案,其中耀德生技找財經名嘴賴憲政當監察人、財經作家蕭明道當董事最引人注目。

賴憲政昨受訪表示,「自己從來不碰、也不鼓勵民眾投資未上市股票,當初是基於和蕭認識二十多年的交情,掛名耀德監察人,沒支薪、沒參與任何會議」,賴說不知耀德在販售未上市股票,他和耀德負責人母子只有一面之緣,先前也想退出。
云丰負責人又涉案

而蕭明道是曾出版《分享股市慘賠翻轉,大賺3億獨門秘技》的財經作家,記者昨未聯繫上蕭,檢調將待釐清兩人是否對犯罪知情,再決定有無約談必要。

檢調查出,曾因連惠心菁茵荋偽禁藥案被起訴的云丰生技實際負責人林明融,涉嫌金援兒子王天帝成立耀德,還在前年幫耀德辦理增資九千萬元後,一通過驗資,就將資金抽回,昨調查員
搜索耀德公司時,因此昨一併約談林明融、王天帝母子,不過王未到案,林女晚間被檢察官諭令二十萬元交保。

辦案人員追查發現,耀德不但找賴、蕭當監察人、董事,還與北醫大藥學系退休教授徐鳳麟簽約研發新藥物,不過徐後來察覺耀德無心研究,只想賣股票,因而退出。

林明融(圖)涉金援兒子王天帝成立耀德,昨遭約談。侯世駿攝


約談202人擴大偵辦

昨遭掃蕩的除耀德,還有捷安司生技、擎翊生技等九家公司,其中禾晶光電吸金四億七千萬元最多,總計十公司利用虛偽增資,並製作不實投資評估、專利證書,以「印股票換鈔票」方式吸金約二十億元,調查局昨一併搜索三十六家仲介賣股的盤商、地下投顧公司,約談二百零二人,將擴大偵辦。
華爾街狼群吸金手法

★虛設公司並虛偽增資
★通過驗資後委託銀行信託部簽證發行股票
★找名人、理財專家站台或掛名公司職務加持
★在媒體、網站刊載不實投資評估報告,宣傳與公司無關的專利、技術與獎項
★透過非法盤商以電話向民眾吹噓公司獲利能力,推銷未上市股票吸金
資料來源:調查局

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〈台股青紅燈〉想起25年前的鴻源

2015-06-25


近幾年來國內頻傳吸金詐騙案,佯稱投資海外礦業,或是誆稱醫材大廠前景,以股票換鈔票,就可輕鬆吸金數十億元。令人想起25年前的鴻源案,在那個年代,是台灣看似最美好、但也是最貪婪的年代;而鴻源崩解後,也戳破了1980年代台灣因游資氾濫吹起的巨大泡沫。

打著專攻拋棄式微創腹腔鏡手術器械耗材的兆良科技,日前遭檢方約談搜索,負責人羅栩亮、林美雲夫婦,被控涉嫌以200萬元成立空殼公司,之後再虛偽增資,夥同創投對外販賣未上市、櫃股票,誆稱公司前景看好、日後將發展成興櫃公司等,不法吸金上看10億元,宛如電影「華爾街之狼」劇情。

調查局也在5月底大舉搜索「馬勝金融集團」,該集團打著投資馬來西亞、紐西蘭礦業及黃金交易等,保證每月配息6~8%,2年就吸金超過30億元,被騙投資人遍及全台。

吸金詐騙當然不只這2起,09年全球金融風暴後,低利環境造成資金浮濫,不只推升房地產泡沫,近幾年來國內爆發的大小吸金案之多,令人想起1980年代台灣吸金投資公司熱潮。

1989年7月13日,台灣有史以來最大的吸金集團鴻源宣布停止出金,隨著事件愈演愈烈,台股從隔年2月的1萬2682點歷史高點一路崩跌到2485點,就算過了25個年頭,台股始終無法重返當年的榮景;歷史會不會又重演一次?(費特曼)

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募50萬去爬山 台大生遭噓爆

2015-06-23 〔記者吳柏軒/台北報導〕


台灣大學領導學程廿五名學生因課程需要,要籌五十萬元去爬台灣百岳之一的南湖大山,計畫曝光後卻遭網友噓爆,質疑「爬山也要人贊助?那我整形是不是也可拉贊助?」、「小學生都知道義賣賺錢,台大生不會打工嗎?」還有民眾批評這是失敗的籌資,籌不到錢還引發社會對台大、領導學程反感。

台大領導學程學生發起「Climb for Taiwan」贊助企劃,希望募得50萬元讓25名學生去爬南湖大山,不料引發批判聲浪;指導老師朱士維(左)昨帶著學生出面說明,強調募款計畫目標並非只是為了登山,籌資過程碰壁也是一種學習。(記者吳柏軒攝)

台大領導學程學生發起「Climb for Taiwan」贊助企劃,希望募得50萬元讓25名學生去爬南湖大山,不料引發批判聲浪;指導老師朱士維(左)昨帶著學生出面說明,強調募款計畫目標並非只是為了登山,籌資過程碰壁也是一種學習。(記者吳柏軒攝)

台大共同教育中心自九十七年開辦的「領導學程」( NTU Leadership Development Program ),號稱是要培養學生領導思維與知能,日後成為各領域的領導人才,貢獻社會。
規定禁打工及跟父母拿錢

台大領導學程副主任、物理系教授朱士維指出,課程叫「團隊學習與戶外領導」,設計這個「climb for taiwan」募款計畫目標並非只是為了登山,而是挑戰困難,登山只是其中一項,拉贊助則是今年首次新加的課題,希望讓學生學習面對外界、勇敢挑戰,並規定不能打工、不能跟父母拿錢等條件。

修讀「團隊學習與戶外領導」的廿五位學生,為了七月攀登南湖大山而提出企劃書對外籌資。企劃書中提及,希望花十天完成台灣百岳之一的南湖大山縱走之行,在攻頂過程中訓練領導與團結,估算廿五人共要花五十萬元,其中裝備費用每人一萬元、交通費四千元、伙食費三千元等。向企業募款的理由是,「我們之間的許多人,未來將扮演台灣社會影響力重大的角色」,因此希望外界投資他們,做為對台灣社會的關懷與回饋。不料企劃書在網路曝光後,引發各界批評,甚至有人憂心這學程培養的「領導人」,要取得及運用社會資源的心態可議。
網友諷小學生都知去義賣

有網友質疑企劃「超瞎」!不懂「憑什麼要贊助台大生爬山?」、「為何不捐給我環島?」、「我整形也想募款!」更有網友質疑爬南湖要花五十萬元?「太貴了」!

前台大登山社社長陳俊強表示,參考國內登山公司的出租價格,登山裝備每人約三千元就好。但爬南湖只要有行前訓練,加上專業的嚮導、隨行醫護等人員,應該可讓新手駕馭,不過山中情況千變萬化,很難說會不會發生高山症、肺水腫等緊急情況,「希望學弟妹小心謹慎,但不會想贊助他們爬山」。
教授:籌資碰壁也是學習

朱士維坦言,當初因為不希望干擾學生,所以沒有先看過企劃內容,畢竟籌資碰壁也是一種學習。

台大法律系大四生陳姿廷表示,募款是針對企業與店家,曾聯絡超過七十五間公司,但目前達成率不到一半,且各公司要求的回饋都不一,所以才將企劃書內容貼上網站;她承認,募款五十萬元的細項不夠清楚,企劃文字內容都未達完美,將重新修正,也不排除向下修正籌資金額。

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華爾街之狼翻版 負責人妻15萬交保

2015年06月23日00:21


號稱專攻拋棄式微創腹腔鏡手術器械耗材兆良科技,宣稱與歐盟百年醫療器材大廠、台北醫學大學合作,與宏都拉斯簽署跨國醫療合作備忘錄,沒想到被檢舉是兆良負責人羅栩亮涉為銷售未上市股票所放出的假消息,讓他藉此獲利近10億元,辦案人員懷疑,全案如同電影《華爾街之狼》翻版。台北地檢署檢肅黑金專組檢察官林安紜昨指揮調查局中機站兵分11路搜索,約談羅男妻子等14人到案說明,訊後依《證交法》等罪諭令3萬到30萬元不等金額交保。

據了解,羅男目前人在奧地利,昨未到案,其餘公司董事、金主、會計及代銷股票的創投公司負責人陸續移送北檢複訊後,分別以3到30萬元不等金額交保,身兼兆良科技董事、曾擔任空姐的羅妻林美雲,昨傍晚移送北檢複訊時,見記者拍攝,臭臉問身旁律師:「他們可以這樣拍嗎?」深夜複訊後以15萬元交保候傳。
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獲交保的被告昨深夜陸續辦保離去,其中以5萬元交保的會計余念芸,辦保離去步出法警室時,見記者拿手機拍攝,還伸手想撥掉記者的手機,卻不慎撥到記者的手;羅妻今天凌晨辦保後,則戴上墨鏡、口罩離去,幫她辦保的親友則透露,她今天還有航班待飛,希望記者不要為難她。

辦案人員掌握,羅栩亮涉嫌在2011年7月找金主幫忙,以200萬元資本額虛設兆良公司,再陸續虛偽增資到3億元,並透過在寒舍艾美、遠企等高檔飯店舉辦記者會、法說會,宣稱公司擁有先進的生醫器材和材料開發技術,向投資人宣稱公司前景看好。

不僅如此,羅男還陸續對外指稱,已和歐盟百年大廠Chirana Group策略合作,並以Chirana Group的中文名字設立習拿鈉生醫,去年5月再稱,已與北京軍系3甲醫院接觸,最快第3季可以簽約,估計可以搶食10億元人民幣商機;6月再於寒舍艾美開記者會,找北醫教授、斯洛伐克大使,宣稱與宏都拉斯醫療專案簽約代表,簽署為期3年、金額達5億歐元的跨國性醫療合作備忘錄,宣稱國內生醫與醫療產業,打入中南美洲。

另一方面,兆良先是誆稱公司最快將於去年第4季上櫃,以每股65到75元的股價販售公司未上市的股票,接著再誆稱與宏都拉斯簽署備忘錄後,可讓股東以每股25元的低價認購發行的新股,藉此獲利約10億元。

但檢調接獲檢舉,指兆良是空殼公司,沒有醫療技術或廠房,除透過員工、創投公司以每股65到67元銷售公司股票,還要求員工應徵後,為顯示對公司的向心力,也需投資購買公司的股票,有員工不甘受騙因而檢舉。

檢調日前發函北醫,發現北醫根本沒與兆良合作,更沒與宏都拉斯簽署備忘錄,另調閱兆良相關帳戶,發現也沒與歐洲往來交易紀錄,疑似一切都是騙局,檢調昨因而搜索兆良、習拿鈉及多間創投公司,並約談羅妻等10餘人到案說明,後續將清查獲利資金流向、當初北醫教授、大使等人為何替兆良站台,以及究竟有多少投資人受害,釐清全案原貌。(賴又嘉、呂志明/台北報導)

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南寧非法傳銷/免費旅遊團 恐變不歸路

2015-06-04 03:11:59 聯合報 記者賴錦宏/南寧專題報導


南寧台商協會會長盧明漢透露,大批台灣民眾到廣西南寧從事非法傳銷,已有廿多人先被拘捕,有人甚至已被關兩年多,由於涉及組織傳銷罪事證明確,目前連台商協會也難介入協助。

盧明漢呼籲,近期很多打著到廣西看房地產的免費旅遊團,可能都跟這些非法傳銷有關,提醒國人小心「天上掉下餡餅」的買賣都可能觸法。

他表示,有十多個台灣人被關在來賓,有家屬來請託營救,但他愛莫能助。還有幾個在南寧,已關了兩年多;另有一批,去年九月被關至今。他說,「不要再來做傳銷了!這是不歸路。」

另有台商表示,其實當地公安不怎麼取締,「主要是為什麼要取締?」一來大肆宣傳,南寧變成「重災區」,政府很沒面子;每個台灣人都去開戶,都去投資,而且和其他傳銷不同,做到一定層次就可出場,最多做六層。然後又從零開始,一再循環,很難找尋源頭,警察不好抓。

若真的被捕,要從牢裡撈人。有經驗的台商說,當地律師說過,至少花費廿萬人民幣才行。條件是:所有在廣西和大陸各地的財務、車、房全部沒收,永遠不許入境中國大陸。既然這樣,這種地下金融,也是一種服務性金融業,促進了當地的消費,為什麼要取締?

Stephen表示,有的台灣民眾只要到南寧不簽股,不拿出錢,就會被以「集訓」名義,限制人身自由。有人被騙去不加入,會被非法囚禁,只好找台商求救。




教授、醫師、工程師...逾萬台灣人 墜入南寧傳銷陷阱

2015-06-04 03:11:58 聯合報 記者賴錦宏/南寧專題報導


前年開始,台灣飛往南寧的飛機幾乎班班客滿,上座率高達百分之九十八,其中七成是做傳銷的台灣客。

卅萬拿回三千萬 這麼聳動誰不心動? 拉三個下線 老總給你當

南寧台協的前任會長周世進說,卅萬元新台幣入會(六萬人民幣),只要再找三個人做下線,自己就可以做上線。做到六層,就晉級到「老總」,就可拿錢退出。

南寧銳飲企業總經理賴權致表示,桃竹苗是重災區,桃園觀音鄉有個獅子會長,把全鄉的人透過免費旅遊都拉來。南寧現任會長盧明漢說,現在台灣四大社團獅子會、扶輪社、青商會、同濟社,都有人涉入,遍及教授、醫師、工程師,層次之高,令人咋舌。

被找到南寧的「新人」都會到仙湖區授課。他說,教材的標題「由卅萬經過發展到六層以後變成可以拿回三千萬」,這麼聳動的標題,誰能不心動?

他們的宣傳詞多是,因廣西是大陸通往東協的窗口,興建許多大型基礎建設缺錢,就成立許多基金,但這些基金不能對外說,只能私下募集,「因為是中央政府支持的,絕對倒不了,但現在買,只能買到股份」。實際上,這些形容股票的基金權證,全是假的,就靠拉下線維持。

這些「基金」、沒有標的物的買賣做了幾年後,台灣人也不輕易上當了。現在改賣真實標的物,看得到、摸得著的建案,地點位於離南寧市一個半小時車程的防城港,這裡除了武鋼根本沒有大企業,做為廣西的二級城市,廿年來發展非常遲緩。

現在當地傳銷的主要方式,是帶台灣人去買房,用最傳統的方式,藉五天四夜的免費旅遊,遊覽車帶去建案現場,玩台灣早期賣房子搶購的遊戲,主持人當場高喊「賣出」、「鼓掌」、貼「已售」紅花、脫銷那一套,玩群眾心理,司儀說:「今天不買,明天就後悔」。

真的有這麼好賺嗎?做餐飲的Stephen表示,現在南寧中山路賣台灣小吃的攤販一攤接一攤,不少是被套牢、又回不去的台灣人,拉了一堆親友全得罪光,卻還沒有掙回本,沒臉回去。個個滿肚子的辛酸淚。

防城港房價已經由三年前的每平方公尺兩千元人民幣,現在則是每平方公尺五千多元,足足漲了一倍。

周世進說,「未來這些房子蓋了沒人住,是不是又成為大陸另一個鬼城?」

這麼多人上當,難道沒有人發現這是個傳銷式陷阱?只因大家都有僥倖心理,而且入門門檻不高,只要卅萬新台幣。和其他傳銷相同的是,拉來的人頭都是最親近的朋友和親戚;不同的是,成員加入後還可以「退出」,只要拉到替代者,就能退錢。

當地台辦官員表示,目前在廣西的傳銷全違法,任何美麗的說詞,都掩蓋不了最終是騙局。廣西公安不斷抓人,每年都有上百個詐騙集團被抓,但抓不勝抓。「台胞不要輕易相信一夜發財的說詞」。

為什麼陸委會和刑事局已再三說明南寧傳銷是大騙局,依然不斷有人上當?周世進說,「夢工廠」並不難造,只要卅萬元就可做「老總夢」,連美國的親友都被找來買房,他說:「我想,在南寧玩傳銷的台灣人,不下一萬人」。

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〈南部〉徵才投資詐千萬 主嫌桃機落網

2015-05-22〔記者黃佳琳/高雄報導〕仲


姓嫌犯為首的詐騙集團,涉嫌在高市前鎮區一帶開設公司,再以公司名義刊登徵才廣告,求職民眾上門應徵時,再誘騙簽下二元期權商品,百位民眾因未收到紅利上門詢問時,發現公司已人去樓空,高市刑大循線在桃機逮捕返國的仲嫌,初估其不法獲利高達千萬,訊後遭法院裁定羈押。

曾是詐團成員 前年另立門戶

高市刑大指出,仲姓男子(30歲)與王姓女子(46歲)、鄭姓男子(47歲)、韓姓男子(36歲)4人原本是另家詐欺集團的成員,仲嫌因受到該集團大哥賞識,指點他另立門戶,前年8月在前鎮區成立「富運公司」對外吸金。

警方表示,仲嫌等人的吸金模式,是先以應徵行政人員為名義刊登廣告,待求職者進入公司面試時,再誘使求職者投資自創名稱為「724OPTION」的「儲蓄專案」,佯稱只要6萬8千元,就可獲取單月5%、雙月15%的利息,20個月後即可領回本金,甚至每多拉一人,還可獲得5%至10%不等佣金。

50位民眾誤信投資後,前年11月起陸續收到利息,但自去年4月起,仲嫌等人便開始準備「捲款落跑」不再配發利息,當投資者上門詢問時,仲嫌還謊稱將於7月一次性發放,但仍跳票未給錢,投資者再上門索討時,公司已人去樓空。

此外,仲嫌還有另款投資包檳榔用的「荖葉專案」,民眾只要每單位投資5萬5千元,3年為1期,每月可領550元至2400元不等利息;兩個假投資案吸引超過百人加入,初估不法獲利高達千萬。

警方獲報偵辦後,3月間收網逮捕王女等3嫌,主嫌仲男剛好在前一天帶著10名「員工」到澳洲9日遊,當員工回國被警方帶回調查,仲男卻滯留國外。

警方發布境管後,仲男於月初回國立即被逮,但警訊時否認詐財,辯稱是公司經營不善倒閉,訊後遭警方依詐欺、違反《銀行法》送辦,仲男等人被法院裁定收押。

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消基會前董座張智剛 偽法院公文唬客戶

2015-05-21〔記者王定傳、項程鎮、張文川/新北報導〕


消費者文教基金會前董事長張智剛律師,涉嫌於101至103年間,接受當事人委任訴訟,卻根本沒向法院提出民事起訴狀,而是自行偽造法院收狀戳,騙稱判決已宣判,向當事人詐取14萬元律師費,新北地檢署昨發動搜索,據悉,張智剛到案坦承偽造文書、詐欺,但否認欠債,強調因太忙才沒時間處理,檢方昨夜複訊後,以張嫌有串證及逃亡之虞向法院聲押獲准。

張智剛畢業於中興大學法律系,現任宇國聯合律師事務所負責人,曾任行政院消費者保護會委員、消基會董事長、秘書長等重要職務。

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沒有律師的律師事務所 唬爛4年

2015-05-21 01:48 中國時報 林郁平/台北報導


 桃園市的「朝陽國際法律事務所」,4年多來沒有一名正牌律師,仍四處招攬簽訂法律顧問,竟然有250多家企業及社區委任,每年收費每家至少4萬元起跳,刑事局昨將開設事務所的李新安、吳夢桐夫妻檔等9嫌逮捕到案,估計不法所得數千萬元。

 新北市林口某社區主委日前向警方報案,指社區每年以4萬元的費用與朝陽法律事務所簽訂法律顧問契約,但需要事務所幫忙寫告訴狀時,對方卻百般牽拖、避不見面,懷疑受騙。

 警方調查,該事務所已成立12年,原本聘有王樹森等律師,但8旬高齡的王樹森因罹患糖尿病,在2010年即退休撤銷律師執照,一年後,其他特約律師也都解約,所以這4年來,事務所內沒有一個人具備律師資格,但卻仍對外繼續冒用王老律師等人的名義營業。

 警方發現,56歲的李新安平日從事房地產工作,事務所實際由36歲的妻子經營管理,且分工細膩,有法務、行政人員、電訪員等,先由電訪員以中華黃頁電話簿,隨機撥打至新北市、桃園市等公司企業、社區,招攬簽訂法律顧問,再由業務人員假冒律師前往簽約,製作偽造的法律顧問證明書取信被害人,包括錢都火鍋店、林口多個知名社區管委會都被騙。

 專案小組前天執行搜索拘提行動,查扣到律師掛牌、法律顧問證書、委任契約書等大批證物。李、吳皆供稱不知王樹森已退休,否認詐欺。全案訊後,依違反律師法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。

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車被拖吊Call過去…竟是詐騙

2015-05-13 02:14:27 聯合報 記者游明煌/基隆報導


基隆市議員蘇仁和昨質詢指出,最近有詐騙集團跟著拖吊車跑,記下車輛廠牌、顏色等特徵,待拖吊車開走後,擦掉員警留在地上的拖吊場電話號碼改留詐騙集團的電話,一名車主因而被勒贖5萬元,他要求改進在地上留電話的方式。警方說,會研議改善。

蘇仁和說,很多人都有違規停車遭拖吊的經驗,但最近違規拖吊卻成為詐騙集團的工具,被騙車主付了贖金後,才發現原來車子在拖吊場,得再付一筆拖吊費、交通罰單,才能拿回愛車。

他說,最近就有一名BMW車主因此被騙5萬元,一開始車主以為被拖吊,打地上的電話詢問時,對方說「你的車子在我們手上,如果不付錢就要送殺肉(分解銷贓)」,由於對方把車牌、顏色說得一清二楚,讓車主信以為真。

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詐騙集團以「支付命令」奪財 土雞城老闆氣到心臟病發

▲民間司改會和朱老闆一起為「支付命令」冤案陳情。 (圖/翻攝自民間司法改革基金會臉書)

社會中心/綜合報導

高雄市一名開土雞城餐廳的朱姓老闆,4年前接到詐騙集團透過法院核發「支付命令」,要求他需償還「吳春宏」等人30萬元,他不予理會卻遭法院扣押財產和經營的餐廳,雖然證實是詐騙集團的騙術,但朱老闆的餐廳還是要被法拍,14日上午他和民間司改會多名律師前往高雄地院演行動劇陳情。

民間司法改革基金會的律師劉哲宏表示,朱老闆的例子不是個案,從2010年到2014年之間吳春宏申請「支付命令」超過100件,光是高雄地院就佔了80件,而且詐騙集團成員還帶著法院人員前往查扣朱老闆的財產。

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【更新】假稱晶華余董詐20億 躲中國遭遣返回台

2015年05月17日21:18

(更新:新增內容)

男子余進成自稱是晶華酒店大股東,對外打著「晶華余董」名義以飯店集團獲利要集資投入大型建案、保證獲利口號,說服不少人掏錢投資房地產,詐騙數億元後,於今年4月底潛逃至大陸鄭州。大陸公安上周二循線將其逮捕後,台灣專案小組今日凌晨7點對余男台北公司、三重、桃園住處、嘉義老家等地展開同步搜索,查扣本案相關金流資料。余男也於今晚6時被幹員押解返台偵訊。

被害人向警方表示,余進成在台北市南京東路成立「成宏」、「駿成」、「成達」實業公司,對外宣稱是晶華飯店股東。以每月超過25萬元價格,長期承租東區晶華飯店行政套房,還對外宣稱是他的辦公室,且名下共有3台賓士和一台賓利名車,外出招募資金、談生意都由駕駛接送,派頭十足。且4輛名車車牌尾數都是「1111」藉此象徵在商場一哥的豪華地位。

且余董在外經商喜歡結交警界人士,不少警媒和商界人士若在熱門時段訂不到晶華酒店房間,只要透過余董都能如願。外傳疑有中高階警官受騙,刑事局表示目前掌握到的被害人都是建設公司負責人和富商、幫派大哥等等,目前報案被害人尚無警職身分,須等余嫌到案說明才能釐清。

但警界人士私下透露,前幾年余進成便活耀台北市,經常在晶華酒店設宴請客,不少中高階警官均曾是座上賓;加上余男平日出手闊綽,年節廣發紅包,有次因提領現金太多,還申請北市警幫忙護鈔,也常以晶華酒店餐券餽贈應酬友人,加上他進出房地產和股市頻繁,偶爾會向朋友調度數十道數百萬元資金,並期約5-10%利息,也都如期還款。

對此專案人員分析,余進成可能藉「以票養票」類似坊間票介票貼方式,養大自己公司和個人銀行授信額度,並讓商界誤信余董實力雄厚,有借必還。但今年起,余進成對外宣稱晶華酒店將投資大型建案,謊稱手上握有外資1千5百萬美金。

余嫌藉口資金入台須由香港證交所公證後進入台灣金管會審查,手續繁瑣且繳納稅金、加上自己公司現金投入股市等理由,今年4月間以票借方式向林姓建商等3被害人借貸周轉。詐騙金額若加上統計未跳票的質借金額就有10多億,加上未出面指認的被害人,專案成員統計余嫌詐騙金額總計超過20億。

警方查出,其中最大的被害人林姓建商遭詐騙金額超過8億,余進成在出國潛逃前三天還向林姓被害人調借4800萬元,跑路當天還向另名商人借款1500萬元,但這筆6千3百萬元匯入余董帳戶後,立即遭余董女兒轉匯一空,目前檢警已將余進成女兒列為同案共犯,地檢署緊急核發拘票派人拘提中。

被害人今年5月出面向刑事局報案,檢警與調查局、基隆市警局共組專案小組,經清查余男公司金流後,發現他以票養債布局詐欺長達數年。另外清查余男票據交換紀錄,發現他從4月27日到5月初因存款不足退票59張,總退票金額迄今高達6億2492萬,警方查出余嫌除了藉口投資失利外,近年也常到澳門賭場豪賭百家樂,每次揮霍數百萬元港幣,光是在澳門賭場負債就高達兩億元之譜。

上月27日傍晚搭機到大陸深圳找從事土地資產管理台商籌集八億資金缺口,對方尚未答應,但安排他入住位於河南鄭州住宅,旋遭當地公安逮捕。警方表示,余嫌在有多次詐欺前科,目前離婚單身,父母雙亡僅有一親地在中南部經營菸酒生意,警將拘提涉嫌轉匯6千多萬詐騙款項的余嫌親女,並清查有無其他家族成員涉案。

余嫌落網後否認詐欺行騙,表示是投資失利、借貸糾紛問題。去大陸也是為了籌措資金調頭寸,卻無法解釋女兒領走款項及澳門豪積欠大批賭債問題。檢警後續也將針對「晶華余董」案情提前遭媒體曝光,導致搜索行動被迫提前,也會深入調查專案情資外洩問題。(張君豪、黃仲明/台北報導)



兩岸偵破假晶華酒店董事6億詐騙案

【記者李桂馨台北報導】


被害人建商林某等3人於今年5月初,向刑事警察局提出刑事告訴指稱,犯嫌余進成(男、47年次、嘉義縣人),長期假冒臺北市晶華酒店董事及股市投資大戶身分,出入皆有司機開名車接送,且以優渥、特殊身分取信被害人後,再謊稱手上握有外資美金1,500萬元,將透過香港進入臺灣金管會,而需繳納稅金,及投資股票進行交割等事由,以支票連續向被害人林某等3人借貸周轉,誆稱事後將盡快返還,致使3人受騙,迄今為止總計詐騙已經高達新臺幣4億1,350萬元。

由於本案屬重大詐欺犯罪,刑事局與法務部調查局、基隆市警察局共組專案小組,並報請臺灣新北地方法院檢察署聶眾檢察官指揮偵辦,經調查懷疑嫌犯余進成計畫性布局長達數年,於今年4月27日前1週連續向諸多被害人謊稱因股票交割需調借現金周轉,待上億現金大額款項到手後,余嫌立即搭機潛逃出境。

另經查犯嫌余進成退票紀錄,於4月27日至5月12日期間,即因存款不足退票59張,退票金額更逾新臺幣6億2,492萬元,足證余嫌於極短時間內以個人名義,開立多張金額龐大支票,假以投資名義四處向人借貸鉅額款項後,得手後捲款潛逃。

案經專案小組獲報情資,余嫌係逃往中國大陸河南省鄭州市,透過兩岸共同打擊犯罪機制,將余嫌藏匿於大陸河南地區之具體情資提供大陸公安部港澳臺事務辦公室,並協請大陸公安部刑偵局、河南省鄭州市公安局查明犯嫌余進成落腳處後,於5月12日將其拘捕,初步了解,余嫌對詐騙所得贓款資金流向堅不吐實。

專案小組於今(17)日清晨7時,針對余嫌及其共犯之臺北公司、三重及桃園住處、嘉義老家等6處同步執行搜索行動,現場查扣本案可疑資料,另於今(17)日由刑事局派員押解犯嫌余進成回臺。專案小組對於後續贓款流向及是否有匯往第三地之情事,將持續擴大追查。全案偵訊後,以涉嫌刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌將犯嫌余進成解送臺灣新北地檢署偵辦。

(自立晚報2015/5/17)



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買房買車 希伯崙夫婦吞善款收押

2014-12-28〔記者余瑞仁/桃園報導〕

桃園市楊梅區專門收容坎坷孩童的希伯崙全人關懷協會爆發醜聞!協會創辦人陳公亮牧師與理事長吳秀玲夫婦涉嫌挪用善款,用以買車、買房、買保險,還支應1雙女兒的留美學費等,侵占至少1200萬元,桃園地檢署前天搜索該協會,帶回陳、吳2人,訊後於昨天凌晨向法院聲請羈押獲准。

涉嫌侵占1200萬

60歲的陳公亮是留美博士,他於90年間標榜放棄高薪,與52歲的妻子吳秀玲創辦「社團法人希伯崙全人關懷協會」,收容窮困、失親與父母在監的境遇坎坷孩童,協會經費逾9成由政府補助與民間捐助。陳公亮今年還獲得「法鼓山國際關懷生命獎」與「港澳台灣慈善基金會愛心獎」。
陳公亮還獲關懷生命獎與愛心獎

桃園地檢署今年初接獲檢舉,指協會善款遭到挪用,經檢察官伍振文指揮調查,發現該協會財務由陳公亮夫婦主導,每年接受政府與民間善款逾千萬元,追查發現2人涉嫌從95年間起,從協會帳戶領出近百萬元購置轎車,登記吳女名下;以協會善款在中國浙江買屋登記陳母名下;多次提領協會帳戶數百萬元存入吳女個人帳戶;夫婦經營的方舟領袖開發公司購買的教學專利200萬元也由協會支付。

檢方說,吳女的房貸、保險費等,自100年起涉嫌由協會帳戶按期支付;陳、吳的一雙女兒留學美國的學費、生活費等,也從協會帳戶提款300萬元買匯供應。此外,陳另安排他的父、叔以及吳女母親等人擔任協會理監事,雖依協會章程不得支薪,卻按月領取「顧問費」數千元至2萬5000元不等。

檢方查出,2夫婦從95年間起至今至少侵占協會善款1200萬元,且2人還成立其他慈善組織,每年取得內政部補助數千萬元,是否也涉嫌侵占,檢方仍在調查釐清。

檢察官前天搜索該協會,帶回陳公亮、吳秀玲調查業務侵占罪嫌,並以證人約談協會財務、出納人員,與會計事務所的會計師及記帳員等人,訊後以有串證、逃亡之虞,昨天凌晨向桃園地院聲請羈押2夫婦獲准。

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